В России ежегодно арестовывают активы более чем на 60 млрд рублей

В России ежегодно арестовывают активы более чем на 60 млрд рублей

Стоимость арестованного и конфискованного имущества в России неуклонно растет и достигает в среднем 61 млрд руб. в год.
Банки / Павел Еськов 25 Фев 2019, 16:00
В России ежегодно арестовывают активы более чем на 60 млрд рублей

Это следует из материалов финансовой разведки – Росфинмониторинга, –подготовленных для четвертого раунда оценки со стороны FATF [Financia ActionTask Force, международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – «Фингазета»].

Как уточняется в документе, составленном на основе сведений из баз данных и документов МВД, ФСБ, СКР, ФСО, прокуратуры и таможни, – в последние годы суммы ущерба по уголовным делам неуклонно растут. Так, если в 2013 году этот показатель составлял 40 млрд руб., то в 2017-м он превысил 77,5 млрд. А в прошлом году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб.

«Количество удовлетворенных судами ходатайств следователей об аресте имущества выросло с 15 тыс. в 2013 году до 40 тыс. в 2017-м», – говорится в материалах финразведки.

Из 350 млрд руб., арестованных по всем уголовным делам, 250 млрд пришлись на преступления в кредитно-финансовой и бюджетной сферах, включая налоговую, а также коррупционные дела.

Как поясняют в Росфинмониторинге, именно на эти секторы приходятся наиболее крупные суммы среди арестованных средств.

Для справки

Под преступлениями в бюджетной сфере Росфинмониторинг понимает хищение, присвоение или растрату государственных денежных средств и активов, а также налоговые преступления, в частности, связанные с уклонением от уплаты налогов.

Если речь идет о кредитно-финансовой сфере –значит, имеются в виду мошенничества с кредитными средствами и средствами, находящимися на расчетных, текущих и депозитных счетах, а также преднамеренное или фиктивное банкротство финансовых организаций и незаконная банковская деятельность.

К коррупционным правонарушениям относятся преступления, совершаемые госслужащими и сотрудниками госкомпаний, в том числе злоупотребление полномочиями, получение и дача взяток, посредничество во взяточничестве и коммерческий подкуп.

В результате применения конфискации за четыре года – с 2013-го по 2017-й, – преступники лишены доходов на сумму 300 млрд руб. А ущерб еще на 200 млрд руб. за это же время был фигурантами уголовных дел добровольно возмещен.

Как указывает ведомство, за отчетный период спецслужбами была пресечена деятельность 22 масштабных финансовых площадок по проведению сомнительных операций с признаками отмывания денег.

В частности, финансовая разведка совместно с Генпрокуратурой, полицией, Следственным комитетом (СК), ФСБ, а также Центробанком и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) проверили деятельность 114 банков, в которых были обнаружены признаки хищения активов.

По данным Росфинмониторинга, большинство преступных доходов выводится за рубеж и отмывается в иностранных юрисдикциях. Среди них выделяются четыре группы: во-первых, страны-транзитеры Восточной Европы – Латвия, Литва, Эстония и Молдавия.

На второй позиции страны с благоприятным инвестиционным климатом: Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Испания, Швейцария и иные государства Западной Европы.

Третье место по выводу средств занимают государства с низкой прозрачностью финансовой системы и льготным налогообложением для нерезидентов. Как правило, чаще всего это бывают Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг и Панама.

И, наконец, четвертое место у стран из серого и черного списков FATF –Северная Корея, Иран и др.

Впрочем, как указывается в материалах, в последнее время стали фиксироваться случаи вывода значительных денежных средств сомнительного происхождения в страны Юго-Восточной и Центральной Азии – Киргизию, Китай и др.

Чаще всего для трансграничного отмывания преступных доходов используется фиктивная внешнеэкономическая деятельность с номинальными юридическими лицами.

«Для расслоения и транзита финансовых потоков используется множество счетов фирм-однодневок, открытых в различных банках. Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг», – уточняется в отчете финразведки.

Как правило, иностранные юридические лица регистрируются в юрисдикциях с льготным налогообложением. После того как преступные доходы размещаются на счетах в зарубежных банках, далее они инвестируются в коммерческую и жилую недвижимость, предметы роскоши и легальный бизнес.

Как указывает Росфинмониторинг, наша страна имеет международные договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, затрагивающие вопросы управления и распоряжения арестованными или конфискованными преступными активами, со многими странами. Это и Соединенные Штаты, и Канада, и Мексика… А еще – Панама, Индия, Ангола...
Кроме того, Россия инициировала в ООН создание универсального механизма возврата активов – проект Конвенции по возврату активов.

Подписывайтесь на нашу рубрику:
Для подпсики необходимо авторизироваться
Укажите вашу электронную почту в личном кабинете
Комментарий
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизироваться