С этими подробностями уголовного дела, возбужденного по отношению к экс-банкирам удалось ознакомиться журналистам газеты «Коммерсантъ».
Из материалов расследования
Крупнейшим акционером ПСБ являлась зарегистрированная в Амстердаме компания Promsvyaz Capital B.V., контролировавшая 62,5% акций. В свою очередь Promsvyaz Capital на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась компаниям Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, а оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым.
Попутно братья занимали посты председателя совета директоров и председателя правления Промсвязьбанка, входившего в список системно значимых кредитных учреждений и занимающего 9-е место среди российских банков по величине активов.
В декабре 2017 года Центробанк в рамках надзорной проверки выявил, что банковская отчетность не отражала реального финансового состояния ПСБ и «являясь существенно недостоверной», несла угрозу интересам клиентов и кредиторов. В связи с этим 11 декабря 2017 года регулятор потребовал от руководства финансовой организации экстренно доформировать резервы в объеме 104,6 млрд руб., наложив запрет на крупные операции.
Однако владельцы банка выводы ЦБ РФ проигнорировали. Как отмечает следствие, Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. За период с 11 по 15 декабря 2017 года было заключено 24 договора с подконтрольными братьям компаниями Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. по купле-продаже различных ценных бумаг. Среди бумаг были облигации АО «Промсвязькапитал», малоизвестных компаний «ПСН Проперти Менеджмент» и Peters International Investment, привилегированные акции самого Промсвязьбанка и другие.
То есть, «используя свое служебное положение», Дмитрий и Алексей Ананьевы осуществляли вывод средств за рубеж, - делает выводы следствие. Все расчеты с контрагентами велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Это позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд руб., 575 млн долл. и 24,4 млн евро.
На втором этапе криминальной схемы, считают в Следственном комитете России (СКР), в целях сокрытия «незаконного происхождения похищенного имущества и придания правомерного вида владению им» в один день, 14 декабря 2017 года, «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment по указанию господ Ананьевых были переведены еще 31,7 млрд руб., а также 8,2 млрд руб. под видом займа.
Спустя несколько часов все полученные деньги, включая еще более 160 млн долл., были раздроблены и перекинуты еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и 83,2 млн долл.
«Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги не были поставлены, а условия договоров не выполнены Таким образом, организаторами преступной группы было легализовано 38,8 млрд руб. и 169 млн долл.», - делает вывод следствие.
После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере и легализацию похищенного.
Где сейчас находятся братья-банкиры — неизвестно. По сведениям из ряда источников, Алексей Ананьев живет в Лондоне, а Дмитрий является резидентом Кипра и постоянно проживает в Лимасоле.
В сентябре Басманный суд Москвы объявил о заочном аресте экс-совладельцев Промсвязьбанка. В минувший понедельник, 28 октября, Мосгорсуд оставил это решение без изменений.
